证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2025-037
转债代码：118041 转债简称：星球转债
南通星球石墨股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、误导性陈
述不详紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
进犯内容领导：
? 回售价钱：100.02 元东说念主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 12 日
? 回售资金披发日：2025 年 8 月 15 日
? 回售期内“星球转债”住手转股
? 本次回售不具有强制性
? 风险领导：如可转债抓有东说念主选拔回售，则等同于以 100.02 元东说念主民币/张（含
当期利息）卖出抓有的“星球转债”。限定当今，
“星球转债”的收盘价钱高
于本次回售价钱，可转债抓有东说念主选拔回售可能会带来吃亏，敬请可转债抓有
东说念主耀眼风险。
南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 29 日召开
“星球转债”2025 年第一次债券抓有东说念主会议，区别
审议通过了《对于变更召募资金投资项筹办议案》，笔据《南通星球石墨股份有
限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募阐扬书》
（以下简称《召募阐扬书》）
的商定，“星球转债”附加回售条目奏效。
现依据《上市公司证券刊行注册责罚方针》
《可调理公司债券责罚方针》
《上
海证券来回所科创板股票上市功令》和《召募阐扬书》，就回售关系事项向整体
“星球转债”抓有东说念主公告如下：
一、回售条目
（一）笔据《召募阐扬书》的规章，“星球转债”附加回售条目具体如下：
若本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项筹办实行情况与公司在召募
阐扬书中的答应情况比拟出现紧要变化，笔据中国证监会或上海证券来回所的相
关规章被视作转变召募资金用途或被中国证监会或上海证券来回所认定为转变
召募资金用途的，可调理公司债券抓有东说念主享有一次回售的权柄。可调理公司债券
抓有东说念主有权将其抓有的可调理公司债券一说念或部分按债券面值加当期应计利息
的价钱回售给公司。抓有东说念主在附加回售条件振奋后，不错在公司公告后的附加回
售讲述期内进行回售，该次附加回售讲述期内空虚行回售的，弗成从头使附加回
售权。
上述当期应计利息的臆想打算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券抓有东说念主抓有的将回售的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券畴前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
公司已于 2025 年 7 月 31 日支付自 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日期
间的利息。本次付息为“星球转债”第二年付息，本计息年度票面利率为 0.40%
（含税），即每张面值 100 元东说念主民币的可转债兑息金额为 0.40 元东说念主民币（含税）。
可转债付息债权登记日为 2025 年 7 月 30 日，可转债除息日为 2025 年 7 月 31
日，可转债兑息日为 2025 年 7 月 31 日。具体内容详见刊登于上海证券来回所网
站（www.sse.com.cn）的《对于“星球转债”2025 年付息的公告》（公告编号：
笔据当期应计利息的臆想打算递次，“星球转债”第三年（2025 年 7 月 31 日至
至 2025 年 8 月 5 日），利息为 100*1.00%*6/365≈0.02 元东说念主民币/张，即回售价
格为 100.02 元东说念主民币/张。
二、本次可转债回售的关系事项
（一）回售事项的领导
“星球转债”抓有东说念主可回售部分或一说念未转股的可调理公司债券。“星球转
债”抓有东说念主有权选拔是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述局势
本次回售的转债代码为“118041”，转债简称为“星球转债”。
诓骗回售权的可转债抓有东说念主应在回售讲述期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售讲述，标的为卖出，回售讲述经阐述后弗成撤消。
若是讲述当日未能讲述奏凯，可于次日络续讲述（限回售讲述期内）。
（三）回售讲述期：2025 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 12 日
（四）回售价钱：100.02 元东说念主民币/张（含当期利息）
（五）回售款项的支付递次
公司将按前款规章的价钱买回要求回售的“星球转债”，按照中国证券登记
结算有限包袱公司上海分公司的关系业务功令，回售资金的披发日为 2025 年 8
月 15 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售时间的来回
“星球转债”在回售时间将络续来回，但住手转股。在并吞来回日内，若“星
球转债”抓有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调理公司债券领略面值总数少于 3,000 万元东说念主民币，
可转债仍将络续来回，待回售期竣事后，公司将发布相干公告，在公告三个来回
日后“星球转债”将住手来回。
四、风险领导
如可转债抓有东说念主选拔回售，则等同于以 100.02 元东说念主民币/张（含当期利息）
卖出抓有的“星球转债”。限定当今，
“星球转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
可转债抓有东说念主选拔回售可能会带来吃亏，敬请可转债抓有东说念主耀眼风险。
五、预计神气
预计东说念主：公司证券部
预计电话：0513-69880509
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
